公告日期：2024-08-30

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-042

江苏中天科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024年 8 月 17 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。
本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。

详见 2024 年 8 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江
苏中天科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》。

详见 2024 年 8 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》（公告编号：临 2024-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保额度的议案》。

详见 2024 年 8 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保额度的公告》（公告编号：临2024-045）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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