公告日期：2024-11-06

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-061
江苏中天科技股份有限公司

关于第五期以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元
（含）。
● 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。公司已经取得了中国建设银行股份有限公司南通分行（以下简称“建设银行南通分行”）出具的《中国建设银行贷款承诺书》，该项贷款已完成建设银行相关审批程序，贷款用途为公司股票回购，待公司与建设银行南通分行签署授信协议或借款合同及相关协议后即可发放。公司将根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则。
● 回购股份用途：用于实施员工持股计划。
● 回购股份价格：不超过人民币 22.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：待董事会审议通过后 12 个月。
● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日，经询问公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、回购期限内，存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；

2、如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、本次回购股份可能存在因员工持股计划未能在期限内实施，或未能经公司决策机构审议通过、员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出且将依法予以注销的风险；

4、存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响，以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生，公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的风险；

5、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2024年 11 月 1 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十七次会议的通
知。本次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会
董事 9 名。本次会议全票审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。本项议案已经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/11/6

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024/11/5

预计回购金额 20,000 万元-40,000 万元

回购资金来源 其他：自有资金和自筹资金

回购价格上限 22.00 元/股

□减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

回购用途

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 909.09 万股-1,818.18 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.27%-0.53%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为完善内部激励机制，充分调动员工积极性和提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素，公司拟使用专项贷款及自有资金回购公司股……
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