公告日期：2024-11-07

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-062
江苏中天科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,363

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,527,962

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

41.0064
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第八届董事会召集。董事长因公务未出席本次会议，授权副董事长薛驰先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长薛济萍先生、独立董事吴大卫先
生、郑杭斌先生，董事何金良先生、谢毅先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛如根先生、刘志忠先生因工作原
因未能出席会议；

3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）、非累积投票议案

1、议案名称：关于调整为部分控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,250,802,154 89.3731 147,394,857 10.5317 1,330,951 0.0952

2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,382,584,746 98.7893 1,562,502 0.1116 15,380,714 1.0991

3、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供履约担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,381,540,146 98.7147 2,382,902 0.1702 15,604,914 1.1151

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于调整为部分控股子公司 2024 年银行综合

1 476,684,271 76.2194 147,394,857 23.5677 1,330,951 0.2129
授信提供担保额度的议案

2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 608,466,863 97.2908 ……
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