公告日期：2024-12-26

2025 年第一次临时股东大会
会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二四年十二月

长园科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 14:00

主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程

议程一：宣读议案

议案一：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案二：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议案三：《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票

议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会

议案一

长园科技集团股份有限公司

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任
期于 2024 年 8 月 8 日届至，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事会及监事
会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举
工作，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关
于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人已通过公司独立董事专门会议资格审查。

一、选举陈美川为公司董事

公司收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司股份比例为12.98%，以下简称“格力金投”）提交的提名材料，格力金投提名陈美川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，陈美川先生简历如下：

陈美川，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2016 年 5 月至 2020 年 11 月任横琴金融投资集团有限公司财务部副总经理；2020
年 11 月至 2024 年 4 月任横琴金融投资集团有限公司财务部总经理；2024 年 4
月至今任横琴金融投资集团有限公司战略发展部总经理；现任广东省粤科横琴创新创业投资母基金有限公司董事长、珠海金琴大健康科技有限公司董事。截至目前，陈美川先生未持有公司股票。

二、选举邓湘湘为公司董事

股东格力金投提名邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，邓湘湘女士简历如下：

邓湘湘，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2017 年 12 月至 2019 年 10 月任珠海发展投资基金管理有限公司资金财务部副总
经理；2019 年 10月至今任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部投资总监；

2021 年 12 月至 2024 年 12 月任阳普医疗科技股份有限公司董事，2023 年 6 月
至今任珠海航宇微科技股份有限公司董事。截至目前，邓湘湘女士未持有公司股票。

三、选举吴启权为公司董事

公司收到股东吴启权先生（持有公司股份比例为 8.02%）提交的提名材料，吴启权先生自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，吴启权先生简历如下：
吴启权，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 3 月至 2002 年 10 月，先后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程
师；2005 年 3 月至 2013 年 6 月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；
2013 年 6 月起担任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016 年 1 月起任
长园集团董事，2017 年 1 月至 2018 年 7 月任长园集团副董事长。现任长园集团
董事长兼总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事等。截至目前，吴启权先生持有公司股票 105,814,915 股。

四、选举杨诚为公司董事

公司收到股东山东至博信息科技有限公司（持有公司股份比例为 7.84%，以下简称“山东至博”）提交的提名材料，山东至博提名杨诚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，杨诚先生简历如下：

杨诚，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于山西电力建设第三工程公司、深圳市富通房……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。