公告日期：2024-12-26

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024092

长园科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监
事会任期原于 2024 年 8 月 8 日届满，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事
会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展第九届董事会及监事会换届选举工作，公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名、职工代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。董事任期自股东大会审议通过相关议案之日起计算，任期三年。

2024年12月25日，公司召开第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。前述董事候选人已通过公司独立董事专门会议资格审查。以上议案需提交股东大会审议。

1、非独立董事候选人

股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司12.98%股份）提名陈美川先生、邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东吴启权先生（持有公司8.02%股份）自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.84%股份）提名杨诚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

陈美川先生、邓湘湘女士、吴启权先生、杨诚先生具备担任公司董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

2、独立董事候选人

董事会提名丘运良先生、王苏生先生、张宇先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。前述独立董事候选人资格经上海证券交易所审核无异议通过。

丘运良先生、王苏生先生、张宇先生具备担任公司独立董事的任职条件和履职能力，前述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。监事任期自股东大会审议通过相关议案之日起计算，任期三年。

2024年12月25日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案需提交股东大会审议。股东吴启权先生（持有公司8.02%股份）提名陈梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，股东山东至博信息科技有限公司（持有公司7.84%股份）提名江海燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

陈梅女士、江海燕女士具备担任公司监事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司监事的情形。不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报
批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。

三、其他说明

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会仍按照《公司法》和《公司章程》等……
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