公告日期：2024-11-30

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-067
浙江菲达环保科技股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600526 菲达环保 2024/12/2

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江省环保集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 11 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
32.91%股份的股东浙江省环保集团有限公司，在 2024 年 11 月 28 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》和《关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案》，
内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 21 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日

至 2024 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 √

永久补充流动资金的议案

3 关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案 √

4 关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业 √

经营项目竞拍的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 和议案 2 内容详见公司于 2024 年11 月21 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，议案 3 和议案 4 内容详见公司
于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。本次股东大会会议资料于 2024 年 11 月 30 日刊载于上海证券交易所网
站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：浙江省环保集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
附件：授权委托书

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12……
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