公告日期：2024-11-30

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年十一月发布

目 录

会议议程...... 2
一、关于变更会计师事务所的议案...... 3二、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充

流动资金的议案 ...... 8
三、关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案...... 14四、关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目

竞拍的议案 ...... 26

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 9 日 14∶30

网络投票时间：2024 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（议案一由财务总监朱叶梅汇报，议案二至四由董事会秘书郭滢汇报）：

（一）关于变更会计师事务所的议案；

（二）关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案；

（三）关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案;

（四）关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目
竞拍的议案。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕

2024 年 12 月 9 日

一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。
事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 01 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人 朱建弟 上年末合伙人数量 278 人

上年末执业 注册会计师 2,533 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 693 人

计师

2023 年（经 业务收入总额 50.01 亿元

审计）业务收 审计业务收入 34.15 亿元

入 证券业务收入 15.16 亿元

客户家数 691 家

审计收费总额 8.32 亿元

制造业，电力、热力、燃气及水生
2023 年上市 产和供应业,信息传输、软件和信息
公司（含 A、 技术服务业，批发和零售业，租赁
B 股）审计情 涉及主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服
况 务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，卫生和社
会工作，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数 8

2.投资者保护能力。

截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师

事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆

盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的……
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