公告日期：2024-12-10

北京天达共和（杭州）律师事务所

关于

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的
法律意见书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

北京天达共和（杭州）律师事务所（下称“本所”）接受浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“菲达环保”）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称“本所律师”）出席菲达环保 2024 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（下称“《自律监管 1 号》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由菲达环保董事会主持召集，菲达环保董事会已于 2024 年 11
月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江菲达环保科技
股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。2024 年 11 月 30
日，菲达环保董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江菲达环保科技股份有限公司关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》，该公告载明持有菲达环保 32.91%股份的公司股东浙江省环保集团有限公
司于 2024 年 11 月 28 日向董事会提出临时提案，基于上述情况，菲达环保本次
股东大会新增《关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案》《关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案》两项议案。菲达环保在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项（包括临时议案事项）、出席会议人员资格、会议登记事项、联系电话和联系人等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在浙江诸暨市望云路 88
号菲达环保公司总部召开，会议由董事长吴刚先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
12 月 9 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

本次股东大会通过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

本次股东大会的召集人为菲达环保董事会。

菲达环保董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：

出席本次股东大会的股东（含代表）共 360 名，持股数 399,263,347 股，占
菲达环保总股本的 44.8760%。

其中，现场出席本次股东大会的股东（包括代理人）共 4 名，该等股东持有及代表的股份总数为 389,539,965 股，占菲达环保总股本的 43.7831%。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共 356 名，代表股份 9,723,382 股，占公司有表决权股份总数的 1.0929%。

经本所……
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