公告日期：2025-01-01

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-004
亿晶光电科技股份有限公司

关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票期权注销数量：8,051,500 份
限制性股票回购数量：2,500,000 股
限制性股票回购价格：1.97 元/股加同期银行存款利息之和
本事项尚需提交公司股东大会审议

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重研究，决定终止实施《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”），并于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第五次
会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况及实施情况

（一）本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监
事会第八次会议，审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。公司监事会对本激励计划相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 26 日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公
示，公示时间为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 5 日。公示期满后，监事会对
本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于
2022 年 5 月 14 日披露了《亿晶光电科技股份有限公司监事会关于 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于<
公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年
5 月 21 日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 6 月 10 日，公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届
监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2022 年 12 月 2 日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届
监事会第十三次会议，审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》。公司独立董事对相关议案发表了意见，监事会对本次授予预留权益的激励对象名单进行了核实。

6、2023 年 5 月 15 日，公司分别召开第七届董事会第二十五次会议和第七
届监事会第十九次会议，审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留权益的议案》。公司独立董事对相关议案发表了意见，监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实。

7、2023 年6 月26 日，公司分别召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》《关于注销2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事就
相关议案发表了意见。

8、2023 年12 月11 日，公司分别召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权……
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