公告日期：2024-11-13

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERNAGRICULTURE CO.,LTD. 2024 年第四次临时股东大会资料
二 O 二四年十一月十八日

目 录

公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程......2
议案 1：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务议案......3议案 2：公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案…………6

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:30 分

（二）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2024 年第四次临时股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

（一）审议《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

（二）审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》
七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务。公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过5亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过2亿元。有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金在股东大会决议有效期内可滚动使用。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度。资金主要来源于自有资金。现将具体情况说明如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司业务规模的逐步扩大和产品种类的增加，控制产品价格波动风险的必要性更加凸显。为此，公司拟继续开展相关产品的套期保值业务。为应对和控制棉花、棉纱、棉籽蛋白、棉籽油等产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务，以进一步提升公司生产经营的抗风险能力。

（二）交易金额

公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务。公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过 5 亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过 2 亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度。

（三）资金来源

资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规
定的场外交易场所

2.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油

3.交易工具：期货、期权（场内和场外）

4.交易操作主体：公司所属子公司

（五）交易期限

有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，资金在股东大会决议有效期内可滚动使用。

二、审议程序

公司已于 2024 年 10 月 29 日，召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会
第六次会议，审议通过了《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）期货期权套期保值业务风险分析

公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险。

1.市……
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