公告日期：2024-12-21

光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现

代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股份

部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币

普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为

人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09

元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日

全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审

验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取

了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

截至2024年12月13日，公司拟延期募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深

加工项目”募集资金使用具体情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 募集资金累
号 变更前 变更后 金额（万元） 金额（万元） 计投入进度

湖北新赛农产品物流有 年处理20万吨棉籽浓缩

1 限公司二期扩建项目 蛋白及精深加工项目 12,615.36 6,428.14 50.95%

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”原计划投资建设时间延长至2025年12月31日，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 原预计项目达到预定可使用状 调整后预计达到预定可使用状
态时间 态时间

年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白 2024 年 12 月 2025 年 12 月

及精深加工项目

（二）募集资金投资项目延期的原因

原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”于2023年8月25日变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，具体包含“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”一期建设和二期建设。

根据项目工作量、施工进度和结算进度等受限因素的影响，募投项目实施进度较原计划有所滞后，截至目前，项目整体尚未完工，为了确保募投项目的稳步实施，保证资金安全合理使用，公司经审慎研究，决定将“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。

四、公司为保障募集资金投资项目延期后按期完成拟采取的措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

（1）公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

（2）成立专项工作小组，加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目按期完成。同时，制定计划，倒排工期，将尚未使用的募集资金争取在2025年12月前用于支付满足支付条件的工程款及投资二期项目建设。并对募集资金进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

五、本次部分募……
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