公告日期：2024-12-26

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERNAGRICULTURE CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会资料
二 O 二五年一月七日

目 录

公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程........2
议案 1：公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...... 3
议案 2：公司关于部分募集资金投资项目延期的议案......6

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

（一）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 10:30 分

（二）网络投票时间为：2025 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

（一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

（二）宣读本次《2025 年第一次临时股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

（一）审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问
八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

一、募集资金情况概述

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币 32,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过
之日起至 2025 年 12 月 20 日止。

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）中使用闲置募集资金额度不超过人民币 32,000 万元暂时补充流动资金。

公司本次暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自公司股东大会审议通过
之日起至 2025 年 12 月 20 日止，暂时补充流动资金的闲置募集资金在上述额度和期
限范围内可滚动使用。公司将在董事会和股东大会批准的额度内合理使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并在上述期限内及时将所使用的闲置募集资金归还至各募集资金专户。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司于 2021 年 7 月 14 日收到经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文），经其核准，公司以非公开方式发行人民币普通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元。2022年 1 月 28 日，公司本次非公开发行募集资金到账，同日希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了希会验字（2022）003 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目及募集资金闲置情况

本次非公开发行募集资金项目总投资为 608,500,000.00 元，实际募集资金净额
554,273,575.20 元。公司于 2023 年 8 月变更部分募集资金用途，将原募集资金投资
项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。