公告日期：2025-01-08

新疆赛里木现代农业股有限公司

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-001
新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 07 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,779,731

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（% 34.7072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会
议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

新疆赛里木现代农业股有限公司

1、 议案名称：《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,319,160 99.2761 1,373,601 0.6807 86,970 0.0432

2、 议案名称：《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,056,760 99.1461 1,588,501 0.7872 134,470 0.0667

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《公司关于使用闲置募集资金 1,716,201 54.0234 1,373,601 43.2388 86,970 2.7378
暂时补充流动资金的议案》

2 《公司关于部分募集资金投资 1,453,801 45.7634 1,588,501 50.0036 134,470 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。