公告日期：2025-01-10

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-06

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日

至 2025 年 1 月 27 日

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案 应选董事
（6）人

1.01 选举牛济军先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.02 选举马建林先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.03 选举张新军先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.04 选举周玉斌先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.05 选举邢亮女士为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.06 选举牛育林先生为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案 应选独立董事
（3）人

2.01 选举陈垣先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.02 选举王森先生为公司第十一届董事会独立董事 √

2.03 选举王雷先生为公司第十一届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议 应选监事
案 （2）人

3.01 选举王刚先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √

3.02 选举张雷先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 1 月 9 日召开的公司第十届董事会第二十次会议、第
十届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见2025年1月10日《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(……
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