卓郎智能:第十届董事会第十六次会议决议公告
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公告日期:2024-08-30
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2024-045
卓郎智能技术股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日以邮件
方式向各位董事发出召开第十届董事会第十六次会议的通知,于 2024 年 8 月 29 日
以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人,公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议一致通过如下议案:
(一)关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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