公告日期：2024-12-16

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-066
卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日以邮件
方式向各位董事发出召开第十届董事会第十八次会议的通知，于 2024 年 12 月 14
日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确
定其报酬的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在公司 2023 年年度财务报告审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，因此我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。

（二）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日

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