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发表于 2024-12-23 16:41:13 股吧网页版
卓郎智能:卓郎智能2024年第三次临时股东大会会议材料 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24

卓郎智能技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

(证券代码:600545)

会议材料

2024 年 12 月·新疆

卓郎智能技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利召开,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定,特制定会议须知如下:

一、公司董事会在大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行,股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东,公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言,请于会前向大会签到处登记,全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内,发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东,大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案,采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后,因特殊情况需要在表决前离开会场的,须填好表决票交大会工作人员后离场,以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益,公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间:2024 年 12 月 31 日(星期二)14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间:2024 年 12 月 31 日
(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间:2024 年 12 月 31 日(星期二)9:15-15:00
现场会议召开地点:

新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室

会议主持人:

公司董事长潘雪平先生
会议议程:

序号 内容

一 主持人宣布会议开始

二 主持人报告出席情况

三 提请审议如下议案

1 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确
定其报酬的议案

四 股东发言和董监高回答股东提问

五 推选计票人、监票人

六 宣读大会议案表决办法,现场投票表决

七 休会,统计表决票,汇总现场表决结果与网络表决结果

八 复会,宣布表决结果

九 形成会议决议

十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

目 录

议案一、关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的
议案 ...... 5
议案一、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授
权管理层确定其报酬的议案

各位股东、股东代表:

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司 2023 年度的审计工作,公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本议案,具体内容详见公司
2024 年 12 月 16 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-
065)。

请各位股东、股东代表审议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

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