公告日期:2024-08-31
证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2024-030 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 8 月 19 日以送达、邮件形式向
公司全体监事发出,本次会议于 2024 年 8 月 29 日在太原市小店区晋阳街 162
号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人,实到监事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持,经与会监事认真审议,形成监事会决议如下:
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2024 年半年度报告及摘要》的全部内容,并发表如下审核意见:
1、《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。
2、《2024 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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