公告日期：2024-08-31

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-031 号
山煤国际能源集团股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增2024年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
本次新增2024年度日常关联交易预计事项，是根据公司经营活动实际情况确定，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司本期以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024 年 8 月 29 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

2024 年 8 月 28 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会
议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果
产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司股东特别是中小股 东的利益的情形。

3.监事会审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增
2024 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

2024 年，在实际运行中，基于公司业务开展需要，公司新增与部分关联方
之间的关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联人 2024 年预计金 本次新增金额 新增后 2024 年 本次增加预计金
类别 额 预计金额 额原因

山西焦煤集团有限责任公司及其

子公司（不含山西焦煤能源集团股 500.00 14,000.00 14,500.00 业务开展需要
销售商品 份有限公司、山西焦煤集团煤焦销

售有限公司及其子公司）

襄垣县弘溶物贸有限公司 1,000.00 50,000.00 51,000.00 业务开展需要

西山煤电（集团）有限责任公司及 18,000.00 5,000.00 23,000.00 业务开展需要
其子公司

接受劳务 山西焦煤集团有限责任公司及其

子公司（不含山西煤炭进出口集团 14,000.00 6,600.00 20,600.00 业务开展需要
有限公司、西山煤电（集团）有限

责任公司及其子公司）

资产租入 河南郑铁轨道交通运营维护有限 300.00 160.00 460.00 业务开展需要
公司

合计 33,800.00 75,760.00 109,560.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001年10月12日

注册资本：1,062,322.99万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批 发零售钢材、轧制和锻造产……
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