公告日期：2024-12-07

股票简称：厦门钨业 股票代码：600549
厦门钨业股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年十一月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

黄长庚 王丹 侯孝亮

吴高潮 谢小彤 钟可祥

叶小杰 程文文 朱浩淼

全体监事签字：

李翔 余牧 陈光鸿

陈芬清 聂鑫森 王文艳

孙元新 郭丽华 林振坚

全体高级管理人员签字：

吴高潮 钟可祥 洪超额

钟炳贤 周羽君

厦门钨业股份有限公司
年 月 日

目录

目录......6
释义......7
第一节本次发行的基本情况 ......8

一、发行人基本信息......8

二、本次发行履行的相关程序......8

三、本次发行的基本情况......11

四、发行对象的基本情况......19

五、本次发行的相关机构情况......30
第二节本次发行前后公司相关情况对比......32

一、本次发行前后前十名股东情况对比......32

二、本次向特定对象发行股票对公司的影响......34
第三节保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......36
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......38
第五节与本次发行相关的声明 ......39

保荐人（主承销商）声明......40

发行人律师声明......41

审计机构声明......42

验资机构声明......43
第六节备查文件 ......44

释义

除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、厦门钨业、发行人 指 厦门钨业股份有限公司

福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责任公司（前身为“福建省冶金工
业总公司”），公司间接控股股东

A 股/普通股/股票 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币
认购和进行交易的普通股股票

本次向特定对象发行/本 指 厦门钨业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为

次发行

股东大会 指 厦门钨业股份有限公司股东大会

董事会 指 厦门钨业股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

交易日 指 上海证券交易所的交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。