公告日期：2024-12-21

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-093
厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2024
年 12 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号
会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

前述议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2024-095《关于修订<公司章程>的公告》。

二、会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
1. 在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，审计委员会以 2 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。

2. 在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，审计委员会以 2 票同意，0 票反
对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。

3. 在关联董事王丹女士回避表决的情况下，会议以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下，会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下，会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年
度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2024-096《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、在关联董事黄长庚先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下，
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年限制性股
票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的……
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