公告日期：2024-12-21

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-096
厦门钨业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务
状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关
联交易形成对关联方的依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

2024 年 12 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第八次会议逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
（1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《关于 2025 年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审计委员会表决情况

前述议案已经审计委员会会议逐项审议通过，具体如下：

（1）《关于 2025 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联委员谢小彤先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2025 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联委员谢小彤先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2025 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2025 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《关于 2025 年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.独立董事专门会议表决情况

前述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.本关联交易尚需获得本公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联 2024 年预计 2024 年 1- 预计金额与实际发
交易 关联方 发生金额 11 月实际 生金额差异较大的
类别 发生金额 原因

福……
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