公告日期：2024-09-07

编号: GDH-24-02
时代出版会议文件 日期： 2024-09-12
时代出版传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
编号: GDH-24-02
时代出版会议文件 日期： 2024-09-12
二〇二四年九月
编号: GDH-24-02
时代出版会议文件 日期： 2024-09-12
时代出版传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间： 2024 年 9 月 12 日下午 15:00
二、会议地点： 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
时代出版 15 楼第六会议室
三、 会议主持人： 董事长 董磊
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票
相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互
联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00）。
（二）审议议案
1.关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案
2.关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案
3.关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案
4.关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案
5.关于修订《时代出版募集资金管理办法》 的议案
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
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（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传
现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
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议 案 目 录
议案一： 关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案 ...... 1
议案二： 关于修订《时代出版信息披露管理制度》的议案 ...... 7
议案三： 关于修订《时代出版关联交易决策制度》的议案 ..... 23
议案四： 关于修订《时代出版股东大会议事规则》的议案 ..... 39
议案五： 关于修订《时代出版募集资金管理办法》的议案 ..... 56
1
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关于修订《时代出版重大决策管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司内部控制体系，规范公司经营决策管理，
拟对公司《重大决策管理办法》进行修订，修订后的《重大决策
管理办法》全文如下：
时代出版传媒股份有限公司重大决策管理办法
第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称“股
份公司”）经营决策管理，维护股份公司整体利益，根据相关法
律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《时代出版传媒
股份有限公司章程》的规定，结合股份公司实际情况，特制定本
办法。
第二条 股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司
（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对外担保、
购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他
制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、
董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审
议通过后，再根据本规则的规定，由股份公司内部有权机构进行
审议。
议案一
2
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第三条 股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会应根
据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动进行决
策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条 总经理应当向董事会提交年度工作报告。董事会应
当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。
第五条 股份公司购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售
资产行为)、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务
资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含对控
股子公司担保等）、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业
务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转
让或受让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先
认缴出资权等）等（以下统称“交易”）应经总经理办公会充分
讨论通过……
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