公告日期：2024-12-03

凯盛科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

凯盛科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 12 月 13 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

顺 序 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

三、审议各项议案

1、关于为子公司提供续担保的议案

2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

四、股东发言和高管人员回答股东提问

五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

六、投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣布法律意见书

九、宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会文件目录

1、关于为子公司提供续担保的议案 ......1
2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案......4

关于为子公司提供续担保的议案

各位股东：

2022 年 1 月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担
保的议案》，同意为深圳市国显科技有限公司提供担保 57,809.33 万元，该额度
将于 2025 年 1 月 22 日到期，现深圳市国显科技有限公司申请担保额度 54,786.13
万元，本次续担保压减额度 3023.2 万元。担保有效期为三年，股东大会通过后于
2025 年 1 月 23 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全
资子公司之间可以调剂使用。

2022 年 5 月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担
保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司担保 6,600.00 万元，该额
度将于 2025 年 5 月 14 日到期，为保证方兴光电公司正常经营，特申请将 2025 年
5 月 14 日到期的 6,600.00 万元担保额度延期 3 年，股东大会通过后于 2025 年 5
月 15 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

一、被担保人基本情况

1.深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9,000.00 万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路 9 号厂房 C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成（不含限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），投资兴办实业（具体项目另行申报）。软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件销售；照明器具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
显示器件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。

截止 2023 年 12 月 31 日，深圳国显公司资产总额为 344,942.12 万元，负债
总额为 245,165.58 万元（其中银行贷款总额为 147,209.74 万元，流动负债总额
为 202,099.35 万元)，净资产为 99,776.54 万元，资产负债率为 71.07%。2023
年 1 至 12 月累计实现营业收入 300,892.30 万元，实现净利润 5,439.83 万元。(以
上数据经审计)

截止 2024 年 09 月 30 日，深圳国显公司资产总额为 394,010.13 万元，负债
总额为 282,565.97 万元(其中银行贷款总额为 143,476.36 万元，流动负债总额
为 243,000.76 万元)，净资产为 111,444.16 万元，资产负债率为 71.72%。2024
年 1 月至 9 月累计实现营业收入 216,873.08 万元，实现净利润 11,667.63 万元。
(以上数据未经审计)

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等……
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