公告日期：2024-12-14

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-045

凯盛科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 13 日
召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目进行延期。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票
180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资金总额为
1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中信证券转付扣除承销
费用（含税）的募集资金 1,487,999,995.34 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 28 日
划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月28 日出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00085 号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币 12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69
元。

二、募集资金使用和募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

序 项目名称 扣除发行费用后拟投 截至 2024 年 9 月 30 日
号 入募集资金金额 累计投入金额

1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 758,000,000.00 397,561,235.19

2 深圳国显新型显示研发生产基地项目 292,000,000.00 292,099,151.57

3 偿还有息负债及补充流动资金 437,999,995.34 436,280,000.00

4 合计 1,487,999,995.34 1,125,940,386.76

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的概况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延期，具体如下：

序号 项目名称 原预计达到预定可使 调整后计划达到预定

用状态日期 可使用状态日期

1 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目 2024 年 12 月 2025 年 10 月

（二）本次部分募投项目延期的原因及影响

2024 年，公司 UTG 二期项目建成的 4 条生产线在一期生产线的基础上开展了大量
自……
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