公告日期：2024-05-21

天下秀数字科技（集团）股份有限公司
章

程

（2023年年度股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 通知和公告 ...... 44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46

第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，统一社会信用代码为9145050071146694XR。

第三条 公司于2001年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,532万股。其中，新增发行4,120万股，国有股存量发行412万股，于2001年8月7日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：天下秀数字科技（集团）股份有限公司

英文名称：INMYSHOWDIGITALTECHNOLOGY(GROUP)CO，LTD.

第五条 公司住所：广西北海市四川路356号北海软件园3幢

邮政编码：530021

第六条 公司注册资本为人民币1,807,747,642元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创新企业、造福社会。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；市场调查；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零……
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