公告日期：2024-11-20

中信证券股份有限公司

关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“天下秀”、“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对天下秀变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金总额人民币 2,119,999,994.55 元，扣除相关发行费用 48,120,120.01 元（不含增值
税）后，募集资金净额为 2,071,879,874.54 元。2020 年 9 月 3 日，上述募集资金
到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐人分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目
使用情况如下：

单位：万元

尚未使用的募集
项目名称 募集资金承诺 累计已投入募 资金金额（不含
投资金额 集资金金额 利息及理财收
益）

新媒体商业大数据平台建设项目 88,593.99 19,738.17 68,855.82

WEIQ新媒体营销云平台升级项目 55,593.99 3,950.56 51,643.43

补充流动资金 63,000.00 63,000.00 0.00

合计 207,187.99 86,688.73 120,499.26

注：截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金产生的利息及理财收益为 5,739.95 万元。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金专项账户储存
情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 存储余额

民生银行北京广安门支行 632304268 -

中国银行北海市北京路支行 622379764151 -

招商银行北京北三环支行 571900216310803 -

民生银行北京广安门支行 682005685 60,194.69

中国银行北海市北京路支行 ……
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