公告日期：2024-07-27

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-045

江苏康缘药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 10 点 30 分

召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日

至 2024 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、增加经营范围及修改《公司 √

章程》的议案

2 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √

3 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

4 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

5 关于选举江锁成先生为公司第八届董事会非独 √

立董事的议案

6 关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联 √

交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4 已经公司第八届董事会第八次会议审议通过；议案 5 已经

公司第八届董事会第十一次会议审议通过；议案 6 已经公司第八届董事会第
十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体详见分别于 2024 年 4
月 13 日、2024 年 7 月 27 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司公告。

本次临时股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司－银叶攻玉 10 号私募证券投资基金、连云港康贝尔医疗器械有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。