公告日期：2024-07-27

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-044
江苏康缘药业股份有限公司

关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

为保障中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目建设的正常推进，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏康缘医药科技发展有限责任公司（以下简称“康缘医药科技”）与江苏新基誉建设工程有限公司（以下简称“江苏新基誉”，原名为南通铭元建设工程有限公司）拟签订《康缘医药科技园项目 1 号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目）建筑外装饰及实验室工程框架协议》（以下简称“《建设工程框架协议》”），约定江苏新基誉向康缘医药科技提供建筑外装饰及实验室工程项目建设服务，预估总金额为 16,310.85 万元（工程项目具体金额按后续签订的正式施工合同据实结算）。

交易对方江苏新基誉为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）全资子公司江苏缘森置业有限公司（以下简称“缘森置业”）的控股子公司，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议、
第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。

过去 12 个月内，除本次关联交易及日常关联交易外，公司与同一关联人
发生的关联交易累计 1 次，交易金额为 9,444.72 万元。至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易（不包括日常关联交易）预计累计金额为 25,755.57 万元，公司与其他不同关联人未发生同类型交易。根据谨慎
性原则，本次交易将提交公司股东大会审议。

本次交易未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足“中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室”（以下简称“国家重点实验室”）建设与研发需求，公司全资子公司康缘医药科技在南京江宁医药科技园新建“康缘医药科技园项目 1 号楼”作为研发场所。

康缘医药科技依据中标结果与江苏新基誉（原名为南通铭元建设工程有限公
司，已于 2024 年 5 月 29 日完成企业名称工商变更）签订《康缘医药科技园项目
1 号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目）土建及安装总
承包工程合同》，合同金额为 9,444.72 万元，具体内容详见公司于 2023 年 12 月
27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于全资子公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2023-054）。

随着康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装总承包工程现场实施进度的正常推进，康缘医药科技园项目 1 号楼新增建筑外装饰及实验室工程项目建设，包括土建总包清标增项、门窗及幕墙、人防、消防、智能化、实验室安装、空调系统、废水、废气处理环保工程、市政配套等工程。根据南京市城乡建设委员会对施工许可审批范围的相关规定，康缘医药科技确认由江苏新基誉继续承接建筑外装饰及实验室工程项目建设，并与江苏新基誉签订《康缘医药科技园项目 1 号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目）建筑外装饰及实验室工程框架协议》。鉴于康缘医药科技园项目 1 号楼建筑外装饰及实验室工程的完整施工图纸暂无法全部准确提供，双方根据项目建设总体规划进行投资估算，预估本次新增项目建设总金额为 16,310.85 万元。本次框架协议签订并实施后，康缘医药科技园项目 1 号楼(中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目)累计投资建设暨关联交易金额预计达到 25,755.57 万元。

公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。第八届董事会第十一次会议审议通过了上述议案，关联董事回避表决，非
关联董事一致同意了此项议案。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额为 9,444.72 万元，本次关联交易金额为 16,310.85 万元，预计累计金额为25,755.57 万元，占公司 2023 年经审计净资产 4.96%，公司与其他不同关联人未发生同类型交易。根据谨慎性原则，本次交易将提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二……
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