公告日期：2024-04-24

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-035

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第

七次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会

议于2024年4月22日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。
公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主
持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：报告期内，我们切实履行了审计委员会的职责和义务，对公司聘请的外部审计机构进行了监督与评估，指导了公司内部审计部门工作，审阅了公司财务报告，积极协调了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，遵守法律法规，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了工作职责。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

（五）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：我们认为信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，在公司年报审计过程中认真履行审计职责，审计行为规范，表现出了良好的职业操守和专业能力，出具的审计报告客观、完整、清晰，较好的完成了公司 2023 年度审计的各项工作。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2023 年年度报告提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议通过了《2023 年度利润分配方案》

基于公司业绩及资金需求等因素，公司 202……
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