公告日期：2024-06-24

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-070

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月
23 日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司股票二级市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，降低未来可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，结合公司发展战略和经营及财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.拟回购股份的价格

本次回购股份价格为不超过人民币 1.70 元/股（含本数），未超过董事会通过

本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事

会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票

拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定

相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

本次回购的资金总额不低于人民币3.5亿元且不超过人民币7亿元（均含本数）。

按回购资金总额上限7亿元、回购价格上限1.70元/股进行测算，预计回购股份数量

为41,176.47万股，约占公司总股本（截至2024年3月31日，公司总股本4,470,572,328

股，下同）的比例为9.21%。按回购资金总额下限3.5亿元、回购股份价格上限1.70

元/股进行测算，预计回购股份数量为20,588.24万股，约占公司总股本的比例为

4.61%。

回购资金 7 亿元 回购资金 3.5 亿元

占 总 股 拟回购 拟回购 占 总 股 拟回购 回 购 实
回购用途 拟 回 购 数 本 的 比 资 金 总 数量 本 的 比 资 金 总 施期限
量（万股） 例（%） 额 （ 万 （万股） 例（%） 额 （ 万

元） 元）

自 董 事
用于转换上市 会 审 议
公司发行的可 ……
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