公告日期：2024-06-25

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-075
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：合肥华东包装有限公司（以下简称“华东包装”）、泸
州市一圣鸿包装有限公司（以下简称“泸州一圣鸿”）、山鹰华中纸业
有限公司（以下简称“华中山鹰”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华东包装提供
担保金额为人民币 9,912.10 万元，为泸州一圣鸿提供担保金额为人民
币 2,700 万元，为华中山鹰提供担保金额为人民币 29,400 万元。截至
本公告披露日，累计为被担保方提供的担保余额为人民币237,551.82万
元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额
为人民币 1,360,952.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
99.00%，均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风
险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第
七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东
大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为全资子公司华东包装提供总额不超过人民币 15,000 万元的担保额度；为控股子公司泸州一圣鸿提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保额度；为控股子公司华中山鹰提供总额不超过人民币 400,000 万元的担保额度；具体情况详见公司于
2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-039）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。

（二）本次担保事项的基本情况

近日，公司全资子公司华东包装与美的小额贷款股份有限公司签署了《最高额保证担保合同》，为华东包装提供最高债权限额人民币 9,912.10 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为华东包装提供的担保余额为人民币 5,000.00 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

公司全资子公司祥恒创意包装股份公司（以下简称“祥恒包装”）拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司泸县支行签署《小企业最高额保证合同》，为泸州一圣鸿提供最高债权限额人民币 2,700 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为泸州一圣鸿提供的担保余额为人民币 0 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

近日，公司与湖北银行股份有限公司公安支行签署《最高额保证担保合同》，为华中山鹰提供最高债权限额人民币 29,400 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为华中山鹰提供的担保余额为人民币 232,551.82 万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）合肥华东包装有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：隋光

成立日期：2000 年 12 月 05 日

注册资本：1800 万人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路以南、玉屏路以东

经营范围：纸及纸制包装产品的购销、生产、研发；瓦楞纸箱的采购与销售；蜂窝制品及纸制品包装容器系列产品的开发、生产、销售；塑料包装制品的组装与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。