公告日期：2024-11-07

康恩贝:十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会薪酬与考核委员
会2024年第一次会议于2024年11月4日以通讯方式召开。会议通知于2024年11月
1日以书面、传真、电子邮件方式送达董事会薪酬与考核委员会各成员。会议应参加审
议表决董事3人，实际参加审议表决董事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股
票期权的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
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