公告日期：2024-12-27

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-081
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 12
月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于增补董事的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份
关于增补董事的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

2、审议通过了公司《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份
关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

此议案需提交至股东大会审议。

3、审议通过了公司《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事李晓先生、秦兵先生、张军
强先生回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份
关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的公告》。

4、审议通过了公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、精达股份第八届董事会第三十二次会议决议。

2、精达股份第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

3、精达股份第八届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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