公告日期：2024-07-26

北京京能电力股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议材料

二○二四年七月

2024 年第一次临时股东大会会议材料目录

序号 议案名称 页码

1. 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2

2. 2024 年第一次临时股东大会会议通知 3

3. 关于公司董事会换届选举的议案 9

4. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 12

5. 关于公司监事会换届选举的议案 14

6. 股东大会议案表决办法 16

北京京能电力股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

序号 会议内容 报告人

一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会秘书

二 宣布大会开幕 主持人

审议会议议案：

三 1. 关于公司董事会换届选举的议案 董事会秘书
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

3. 关于公司监事会换届选举的议案

四 宣读《股东大会议案表决办法》 董事会秘书

五 通过监票人名单 主持人

六 对上述议案进行表决

七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表

八 会议主持人宣布表决结果 主持人

九 见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师

十 会议闭幕

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34

北京京能电力股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日9 点 00 分

召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日

至 2024 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 ……
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