公告日期：2024-12-14

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-067

克劳斯玛菲股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重 √

大资产重组相关法律法规规定的议案》

2.00 《关于上市公司重大资产出售方案的议案》 √

2.01 交易对方 √

2.02 置出资产 √

2.03 置出资产的定价依据及交易对价 √

2.04 置出资产过渡期间损益的归属 √

2.05 交割的合同义务和违约责任 √

2.06 人员安排 √

2.07 协议生效 √

2.08 决议有效期 √

3 《关于<克劳斯玛菲股份有限公司重大资产出售 √

暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

4 《关于签署重大资产出售交易协议的议案》 √

5 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √

6 《关于符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市 √

公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四

条规定的议案》

7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 √

理办法>第十一条规定的议案》

8 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组 √

管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议

案》

9 《关于不存在〈上市公司监管……
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