公告日期：2024-12-14

中化装备科技（青岛）股份有限公司章程

（2024 年 12 月修订）

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集 ...... 11

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 党委......26
第七章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第八章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第十章 通知和公告 ...... 35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和规章，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于一九九九年成立的股份有限公司。

公司经青岛市经济体制改革委员会（青体改发[1999]151 号文件）批准，以发起方式设立；在青岛市行政审批服务局取得营业执照，统一社会信用代码：9137020071802356XK。

第三条 公司于 2002 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
中国证监会)以证监发行字[2002]76 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普
通股6,000 万股，于 2002 年 8 月 9日在上海证券交易所(以下简称上交所)上市。
第四条 公司注册名称：中化装备科技（青岛）股份有限公司。

公司英文名称：Sinochem Equipment Technology (Qingdao) Company
Limited。

公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号。

邮政编码：266111。

第五条 公司注册资本为人民 494,712,359 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、副总经理、董事会秘书、总法律顾问以及董事会认可的其他人员。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：认真执行党的方针政策，以市场为导向，发展高新……
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