公告日期：2024-12-31

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-077
克劳斯玛菲股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 658

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 331,583,780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.0255

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生因工作原因通讯参会，不便主持，为保证现场会议的有序进行，经董事会过半数董事共同推举，本次会议由董事李晓旭先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及
表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通
讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 《关于上市公司重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关
法律法规规定的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 19,017,689 98.3146 255,401 1.3203 70,600 0.3651

2、 议案名称：《关于上市公司重大资产出售方案的议案》
2.01 议案名称： 交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 18,978,389 98.1115 254,201 1.3141 111,100 0.5744

2.02 议案名称：置出资产

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 18,849,289 97.4441 255,001 1.3182 239,400 1.2377

2.03 议案名称：置出资产的定价依据及交易对价

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 18,976,689 98.1027 253,201 1.3089 113,800 ……
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