公告日期：2024-12-24

新疆八一钢铁股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二○二四年 12 月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案 1：八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案 ...... 5
议案 2：八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 ...... 8

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

（一）会议时间：

1.现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 10:30

2.网络投票时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

（三）会议方式：现场结合网络投票方式

（四）会议主持人：吴彬 董事长

（五）参加会议人员

1.股权登记日(2024 年 12 月 24 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.其他人员。

二、会议议程

（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；

（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；

（三）宣读本次股东大会审议议案：

1.《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》

2.《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；

（五）推举监票人、计票人；

（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（七）监票人、计票人进行计票并统计；
（八）主持人宣布现场投票结果；
（九）通过上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果
（十）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十一）董事在股东大会决议及会议记录上签字；
（十二）宣布会议结束。

议案 1：

新疆八一钢铁股份有限公司

关于开展融资租赁业务的议案

为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）拟开展融资租赁售后回租业务。
申请融资租赁授信金额不超过 10 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。实际
融资租赁金额根据公司实际生产需要。

一、交易方基本情况

本次拟开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

本次融资租赁由华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（简称“华宝租赁”）牵头，联合中铝融资租赁有限公司（简称“中铝租赁”）、昆仑金融租赁有限责任公司（简称“昆仑金租”）、诚通融资租赁有限公司（简称“诚通租赁”）、东航国际融资租赁有限公司（简称“东航租赁”）、长江联合金融租赁有限公司（简称“长江租赁”）共同参与。八一钢铁本着成本最低原则，依据利率从低到高依次提款。

序号 租赁公司 公司简介

由关联方股东宝武集团下属华宝投资有限公司、宝钢香港投资有限公司和上
1 华宝租赁 海都鼎企业管理中心（有限合伙）于 2017 年 2 月共同发起设立，截至目前注
册资本 22.23 亿元。

2 中铝租赁 成立于 2015 年 5 月 18 日，由中铝资本控股有限公司、中铝海外控股有限公
司发起设立，注册资金 16 亿元。

为中国银监会于 2010 年 7 月 16 日正式批准开业的大型非银行金融机构，注
3 昆仑金租 册资本 79.61 亿元。中国石油天然气集团公司出资 71.65 亿元控股 90%，其
余 10%由重庆机电控股（集团）公司持有。

是国务院国有资产监督管理委员会直属央企—中国诚通控股集团有限公司的
4 诚通租赁 成员企业，成立于 2010 年 9 月 6 日，注册资本金 ……
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