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公告日期:2024-08-28
证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2024-017 号
天地科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议于
2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实
际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议,全体董事经审议一致通过以下决议:
一、通过《天地科技 2024 年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《关于天地科技聘请会计师事务所的议案》。同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位 2024年度的财务审计机构和内控审计机构。该议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见《天地科技关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-018 号)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过《天地科技 2024 年度“提质增效重回报”行动方
案》。方案全文详见本公司公告(公告编号:临 2024-019 号)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。有关本次股东大会的通知详见本公司《天地科技关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-021
号)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
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