公告日期：2024-12-28

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安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：00914）

持续关连交易：接受供应链物流运输服务

《供应链物流运输服务合同》
於二零二四年十二月二十七日，本公司（为其自身及代表本集团相关成员）与海慧公 司签署了《供应链物流运输服务合同》。根据该合同，海慧公司将为本集团之水泥、 熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等产品提供供应链物流运输服务，合同有效期自二零 二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日，《供应链物流运输服务合同》项下的 交易总金额（即年度上限）为人民币 30 亿元。
上市规则之涵义
海慧公司为本公司的非全资附属公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及北京汇通 分别持有海慧公司 75.6%、20%及 4.4%的注册资本。海螺新材为海螺集团（本公司的 控股股东）之子公司，因此，海螺新材为海螺集团之联系人，属本公司之关连人士。 根据上市规则第 14A.16 条，海慧公司是本公司之关连附属公司，属本公司之关连人士。 根据上市规则第 14A 章，《供应链物流运输服务合同》项下的交易构成本公司之持续 关连交易。
由於根据上市规则第 14 章就《供应链物流运输服务合同》的交易总金额（即年度上 限）计算的每项适用百分比率（不包括盈利比率）均超过 0.1%但均低於 5%，根据上 市规则第 14A.76(2)条，《供应链物流运输服务合同》项下拟进行的交易须遵守年度审 阅及披露规定，但获豁免遵守独立股东批准的规定。
《供应链物流运输服务合同》
於二零二四年十二月二十七日，本公司（为其自身及代表本集团相关成员）与海慧公 司签署了《供应链物流运输服务合同》。根据该合同，海慧公司将为本集团之水泥、
合同日期：
二零二四年十二月二十七日
订约方：
（1）本公司（为其自身及代表本集团相关成员）（托运人）
本集团主要从事水泥、商品熟料、骨料及商品混凝土的生产及销售。
（2）海慧公司（供应链物流货运人）
海慧公司是一家於中国成立的有限责任公司，主要从事供应链管理服务、软件开发、 技术服务、技术开发、技术谘询、国内货物运输代理、数据处理服务、互联网数据服 务、道路货物运输（网络货运）等。
海慧公司是本公司的非全资附属公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及北京汇通 分别持有海慧公司 75.6%、20%及 4.4%的注册资本。
海螺新材是海螺集团的非全资子公司，是一家於深圳证券交易所主板上市的股份有限 公司（股份代码：000619），主要从事中高档塑胶型材、板材、门窗的生产、销售以 及科研开发，以及新型催化材料及助剂的销售等。
截至本公告日，本公司控股股东海螺集团持有本公司全部已发行股份总数约 36.40%， 是本公司关连人士。海螺集团是一家於中国成立的有限责任公司，主要从事资产经营、 投资、融资、产权交易、进出口贸易、建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器 及仪表及普通机械设备生产及销售等。海螺集团分别由安徽省人民政府国有资产监督 管理委员会（通过其全资附属国有企业）拥有 51%权益，及由中国海螺创业控股有限 公司，一家在联交所主板上市之公司（股份代号：586）（通过其直接和间接全资子公 司的架构）拥有 49%权益。中国海螺创业控股有限公司主要从事建造及运营垃圾发电 项目、新能源材料及新型建材的生产及销售、港口物流服务等。
北京汇通是一家於中国成立的有限责任公司，主要从事计算机系统服务、数据处理、 基础软件服务、应用软件服务、技术开发等。在作出所有合理查询後，就董事所知、 所悉及所信，於本公告日期，翟学魂、深圳市利通产业投资基金有限公司、钟鼎（上 海）创业投资管理有限公司分别持有北京汇通约 32%、20%及 12%的注册资本，其余 约 36%的注册资本由八名自然人或企业持有（每名股东持有不多於 10%注册资本）。
深圳市利通产业投资基金有限公司主要从事股权投资、创业投资、受托管理股权投资 及创业投资基金、投融资顾问、管理谘询等，其分别由朱劲松、陈菲、李慧敏、胡敏 四位自然人分别实益拥有 25%。
钟鼎（上海）创业投资管理有限公司主要从事实业投资、资产管理、投资……
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