公告日期：2024-07-03

泰豪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年七月

目录

泰豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......2
关于拟出售股票资产的议案 ......3

泰豪科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三）15:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束

议案一

关于拟出售股票资产的议案

各位股东：

一、交易概述

为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，公司于 2024 年 6 月 24 日召
开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，
同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海
证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全 部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协 议、合同或其他文件资料。

本次拟出售股票资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

江西国科军工集团股份有限公司于 2023 年 6 月在上海证券交易所科创板挂
牌上市，证券简称“国科军工”，股票代码“688543”，总股本 175,701,557 股。
截至 2024 年 6 月 25 日，公司持有国科军工股票 1,560 万股，持股比例 8.88％，
于 2024 年 6 月 21 日全部解除限售，成为无限售流通股。

以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资 产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

国科军工最近一年及一期主要财务数据

科目 2023 年 12 月 31 日（万元） 2024 年 3 月 31 日（万
元）

资产总额 324,701.93 298,321.54

净资产 228,050.62 224,785.93

科目 2023 年度（万元） 2024 年第一季度（万元）

营业收入 104,025.42 18,339.47

归属于母公司股东的净利润 14,068.79 3,296.32

三、处置方案

（一）交易时间：2026 年 12 月 31 日前；

（二）交易数量：不超过 1,560 万股（含本数）国科军工股票（若国科军工发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则拟出售股票的数量相应调整）；

（三）交易方式：采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式；

（四）交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。

公司提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。

四、交易的目的及影响

本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。鉴于二级市场股价波动大，出售国科军工股票的损益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估算处置股票对公司业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注……
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