公告日期：2024-08-27

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-034

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 45 分

召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司第八届董事会工作报告 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举陈晋辉为第九届董事会董事 √

2.02 选举石金塔为第九届董事会董事 √

2.03 选举陈志雄为第九届董事会董事 √

2.04 选举郑长虹为第九届董事会董事 √

2.05 选举曾四新为第九届董事会董事 √

2.06 选举吴匡为第九届董事会董事 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举沈维涛为第九届董事会独立董事 √

3.02 选举唐炎钊为第九届董事会独立董事 √

3.03 选举杨晓蔚为第九届董事会独立董事 √

4.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人

4.01 选举陈纪鹏为第九届监事会监事 √

4.02 选举熊垒为第九届监事会监事 √

4.03 选举吉璆梅为第九届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二十八次董事会、八届十八次监事会审议通过，详见
公司刊登在 2024 年 8 月 27 日的《上海证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。