公告日期：2024-12-28

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-058

上海市北高新股份有限公司

关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务
协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海
聚能湾企业服务有限公司（以下简称“聚能湾”）与控股股东上海市北高新（集
团）有限公司（以下简称“市北集团”）签订委托服务协议，市北集团委托聚
能湾负责实施数据要素×案例培育工作项目的相关工作，并支付运营费用人民
币 490,000.00 元。

鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构
成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 1 月 16 日向云盟汇提供股东同比例借款
60 万元；于 2024 年 6 月 14 日向云盟汇提供股东同比例借款 360 万元；于 2024
年 12 月 26 日向云盟汇提供股东同比例借款 1,419.8191 万元。

一、交易概述

为进一步发挥数据赋能在市北高新园区的助推作用，公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责实施数据要素×案例培育工作项目的相关工作。双方根据
数据要素×案例培育工作项目的完成情况签订《数据要素×案例培育工作委托服务协议》，由市北集团支付运营费用 490,000.00 元。

鉴于市北集团为公司控股股东，本次聚能湾与市北集团签订委托服务协议构成关
联交易。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第十届董事会第十六次会议，以同意 4 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士在审议表决时已予以回避，其余 4 名董事一致同意通过该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，本公司过去 12 个月内与同一关联人的关联交易金额已达到 3,000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

市北集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，市北集团为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

上海市北高新（集团）有限公司

统一社会信用代码：913100001346996465

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：孙中峰

注册资本：215,000万人民币

成立日期：1999年04月07日

住所：上海市静安区江场三路238号16楼

经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除
经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

市北集团成立于1999年4月，由上海市静安区国有资产监督管理委员会出资组建，为公司控股股东。

市北集团最近一年及一期财务情况：

单位：元

财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 39,435,266,063.70 39,378,198,777.76

负债总额 27,563,459,170.71 27,543,756,128.34

净资产 11,871,806……
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