公告日期：2024-12-28

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-055
上海市北高新股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议
于 2024 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服
务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的公告》（临 2024-057）。

本议案涉及关联交易，关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的公告》（临 2024-058）。

本议案涉及关联交易，关联董事孙中峰先生、卢醇先生和王晓丹女士回避了
对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于会计估计变更的公告》（临 2024-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日

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