公告日期：2025-01-04

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-001
上海汇通能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区西藏北路 558 号上海静安诺富特酒店 1
楼会议室二

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,214,765

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 33.5534
比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

1.01 黄颖 68,822,170 99.4328 是

1.02 Dai Zilong 68,795,594 99.3944 是

1.03 王勇 68,795,592 99.3944 是

2、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

2.01 张含 68,797,508 99.3972 是

2.02 郑雨頔 68,797,394 99.3970 是

（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：郦苗苗律师、罗瑶律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日

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