![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-27
证券代码:600608 证券简称:ST 沪科 公告编号:临 2024-036
上海宽频科技股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2024年8月13日以电子邮件方式发出通知,并于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由董事长张露女士主持,公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并形成了如下决议:
(一)审议关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
详见公司于同日在《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《ST沪科2024年半年度报告》及《ST沪科2024年半年度报告摘要》。
(二)审议关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为规范公司治理,公司结合实际情况,制定了《会计师事务所选聘制度》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(三)审议关于主要办公地址变更的议案
该议案经本次董事会审议通过,同意将主要办公地址变更至新地址,待相关搬迁工作完成后及时予以披露。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。