公告日期：2024-12-03

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-063

金杯汽车股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日

至 2024 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 √

2 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √

3.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 √

3.01 回购股份的目的 √

3.02 拟回购股份的种类 √

3.03 回购股份的方式 √

3.04 回购股份的实施期限 √

3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比 √

例、资金总额

3.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

3.07 回购股份的资金来源 √

3.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

3.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

3.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

累积投票议案

4.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 应选董事（1）人

4.01 关于补选丁侃为公司董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见 2024 年 10 月
31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告。

议案 2、3.00、4.00 已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见 2024
年 12 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证……
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