公告日期：2024-06-22

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-034
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将
于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下
简称“兴融 4 号资管计划”）提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月
21 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名申苗女士、蔡文洁女士、任大霖先生、黄亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名黄峰先生、彭正昌先生、季喜花女士为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。上述事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，独立董事候选人独立董事资格已由上海证券交易所审核无异议通过。

董事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。

经公司控股股东兴融 4 号资管计划提名，公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第
八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名夜文彦先生、葛娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

监事会将就提名上述候选人形成的议案提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事 1 名将由职工代表大会选举产生，并与经公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第九届监事会。

上述董事、监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
附件 1：

董事及监事候选人简历

（1）非独立董事候选人简历：

申苗，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。曾任职于北京证券交易中心、金谷信托证券部，现就职于信达证券股份有限公司，任计划财务部总经理。

蔡文洁，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券大连中山路证券营业部财务经理。2019年 12 月起任中毅达董事、财务总监，赤峰瑞阳董事、财务总监。

任大霖，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学工学硕士。曾任职民生证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司，现就职于信达证券。2020 年 3 月起任中毅达董事。

黄亮，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学法律硕士。曾任职北京市远东律师事务所、北京君嘉律师事务所，现就职于信达证券。2021年 10 月起任中毅达董事。

（2）独立董事候选人简历：

黄峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。历任中国银行崇文区支行信贷科、信……
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