公告日期：2024-11-29

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-65
重庆丰华（集团）股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的事项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司日常关联交易系正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人产生较大依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，为规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）关联交易行为，结合公司 2024 年实际生产经营情况，公司对 2024 年部分日常关联交易预计金额做出调整，并对 2025 年度日常关联交易金额进行预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 11 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度及 2025
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事龚大兴先生、钟秉福先生、谢欣宏先生回避表决。

2、该关联交易事项已经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，
独立董事专门会议认为：本次2024年度新增日常关联交易金额系鑫源农机并表产生，并对2025年度日常关联交易进行合理预计，符合公司经营发展需要，公司关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、该关联交易事项已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度新增日常关联交易金额和 2025 年度日常关联交易预计为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、该关联交易事项需提交股东大会审议批准，关联股东东方鑫源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024 年日常关联交易履行情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日
披露在上海证券交易所《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-14）。该项日常关联交易履行情况如下：

单位：元

序 关联方名称 交易内容 2024 年 1-10 月 2024 年全年预
号 年实际发生额 计发生额

一 公司从关联方采购

1 重庆隆鑫压铸有限公司 委托加工 4,623,508.19 6,000,000.00

2 隆鑫控股有限公司 房租及物业费 119,283.19 300,000.00

小计 4,742,791.38 6,300,000.00

二 公司销售给关联方

1 隆鑫通用动力股份有限公司 收取垫付能源费， 567,355.20 1,000,000.00
房屋租赁费

2 重庆隆鑫压铸有限公司 销售摩托车件 949,482.72 2,000,000.00

小计 1,516,837.92 3,000,000.00

三 公司于关联方的其他关联交易

1 重庆镁业科技股份有限公司 流动资金借款……
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